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渣打激进之痛案发当日最大股东淡马锡抛股砸盘

发布时间:2020-03-26 14:28:26 阅读: 来源:织带厂家

渣打银行同意支付3.4亿美元与纽约州和解了事,才最终给这场洗钱风波画上句号

美国纽约时间8月6日,纽约州金融服务局发布了一份长达27页的报告,指出英国百年老店渣打银行在近10年的时间里,涉嫌与伊朗进行大约6万笔秘密违法交易,涉及金额至少2500亿美元,渣打从中赚取了数亿美元的手续费用。此外,纽约州金融服务局更严厉指控渣打为“流氓银行”,并考虑“可能会吊销渣打在纽约州的营业执照”。

受此消息影响,渣打集团当日股价应声而落,其股价在伦敦市场上缩水近四分之一,跌至13.26美元,一周内蒸发掉高达170亿美元的巨额财富。

8月9日,渣打银行全球CEO冼博德(Peter Sands)发表声明,称纽约州金融服务局对该集团的指控毫无根据,其正与美国监管部门会面,就该事件进行辩驳,而对吊销该行营业执照一事的定论还为时尚早。

渣打洗钱?

在业界,渣打作风激进,常游走于金融法规边缘。

“如果一项业务连渣打都不接手,我们就会考虑是不是风险太大了。”一位在香港银行业从业多年的人士说。

除了香港的银行业以外,伦敦金融城也认为“渣打业务风险偏好高”、“风格激进”。在市场好的日子里,渣打这样的做派常被夸作是“创新、大胆的拓展市场份额”,其中不乏对其鲸吞全球市场的艳羡。

渣打案发当日,最大股东新加坡淡马锡悄悄抛出颇具数量的渣打股份,其金额之大足以打击渣打股价。

针对纽约州金融服务局的指控,渣打准备反击。“渣打的名誉在此事件中被严重影响,我们坚决反对这一指控。”冼博德在9日的声明中表示。

冼博德解释,渣打银行逾99.9%涉及伊朗的美元交易均合规,存在问题的交易也并非纽约州金融服务局所认定的2500亿美元,而仅有1400万美元。

他还表示,渣打银行在核查了每个问题交易后获悉,多数不合规的美元交易是由于客户拥有多国身份导致。

“我们与纽约州金融服务局、美国司法部等各机构都在进行讨论,目前谈话尚未结束。”渣打新闻发言人在接受记者电话采访时这样表示。

目前除了纽约州金融服务局以外,美国司法部、美联储以及曼哈顿地区检察署等机构也在与渣打集团进行谈判。

“我们多数的业务在亚洲、非洲、中东,以及这些国家与美国中间业务,美国的清算业务虽然重要,但总额并不算太大,因此这件事情对本公司总体业务的影响还不算太大。”渣打银行新闻发言人对《财经国家周刊》记者表示。

渣打利润主要集中在亚、非、中东等新兴市场,受美国监管部门重点审查是意料之中的事,但其大部分业务还是经过纽约以美元进行清算。

据记者实地考察,渣打在美国的分行有3间分布在纽约州,2间分布在加州,九成以上为对公及大客户业务,主要是帮助客户在全球范围内进行资金转移。

记者从该行在纽华克分行的一位主管处得知,渣打在纽约州日结算量为近2000亿美元,在纽约州的业务仍主要以本地结算为主,涉及中东的交易量并未过半。

渣打美国分行从事的美元清算交易无疑是该行在全球各地业务的中转站,如果纽约州金融服务局的指控成立,渣打将失去在纽约州的营运牌照,这无疑会严重影响渣打的业务经营。

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