渣打激进之痛案发当日最大股东淡马锡抛股砸盘

发布时间：2020-03-26 14:28:26 阅读：次来源：织带厂家

渣打银行同意支付3.4亿美元与纽约州和解了事，才最终给这场洗钱风波画上句号

美国纽约时间8月6日，纽约州金融服务局发布了一份长达27页的报告，指出英国百年老店渣打银行在近10年的时间里，涉嫌与伊朗进行大约6万笔秘密违法交易，涉及金额至少2500亿美元，渣打从中赚取了数亿美元的手续费用。此外，纽约州金融服务局更严厉指控渣打为“流氓银行”，并考虑“可能会吊销渣打在纽约州的营业执照”。

受此消息影响，渣打集团当日股价应声而落，其股价在伦敦市场上缩水近四分之一，跌至13.26美元，一周内蒸发掉高达170亿美元的巨额财富。

8月9日，渣打银行全球CEO冼博德（Peter Sands）发表声明，称纽约州金融服务局对该集团的指控毫无根据，其正与美国监管部门会面，就该事件进行辩驳，而对吊销该行营业执照一事的定论还为时尚早。

渣打洗钱？

在业界，渣打作风激进，常游走于金融法规边缘。

“如果一项业务连渣打都不接手，我们就会考虑是不是风险太大了。”一位在香港银行业从业多年的人士说。

除了香港的银行业以外，伦敦金融城也认为“渣打业务风险偏好高”、“风格激进”。在市场好的日子里，渣打这样的做派常被夸作是“创新、大胆的拓展市场份额”，其中不乏对其鲸吞全球市场的艳羡。

渣打案发当日，最大股东新加坡淡马锡悄悄抛出颇具数量的渣打股份，其金额之大足以打击渣打股价。

针对纽约州金融服务局的指控，渣打准备反击。“渣打的名誉在此事件中被严重影响，我们坚决反对这一指控。”冼博德在9日的声明中表示。

冼博德解释，渣打银行逾99.9%涉及伊朗的美元交易均合规，存在问题的交易也并非纽约州金融服务局所认定的2500亿美元，而仅有1400万美元。

他还表示，渣打银行在核查了每个问题交易后获悉，多数不合规的美元交易是由于客户拥有多国身份导致。

“我们与纽约州金融服务局、美国司法部等各机构都在进行讨论，目前谈话尚未结束。”渣打新闻发言人在接受记者电话采访时这样表示。

目前除了纽约州金融服务局以外，美国司法部、美联储以及曼哈顿地区检察署等机构也在与渣打集团进行谈判。