冒充“永利国际集团公司”名号外籍人员网络集资诈骗(图) 图片

发布时间：2020-01-14 18:28:11 阅读：次来源：织带厂家

冒充“永利国际集团公司”名号外籍人员网络集资诈骗(图)

2015-03-31 11:14:08 来源：中金网

中金网03月31日讯，日前，事主田先生、冯女士、马女士来到九洲港派出所报案称，被一家以投资该公司项目换取网络虚拟币的形式诈骗人民币约20.2万元。接到报案后民警立即开展调查，经过努力调查，民警当天将嫌疑人曾X翔(男，40岁，马来西亚人)和郑X麟(男，44岁，马来西亚人)抓获。

经调查，从2014年7月份，犯罪嫌疑人曾X翔、郑X麟自称是永利国际集团公司行政总监及业务总监，先后向事主三人推销介绍公司投资项目，以人民币现金投资该集团公司项目换取网站上虚拟货币，每日可得到1%至3%不等的虚拟货币利息，当利息累计达到300虚拟货币时，可套现换取人民币现金分红。

自7月份开始，三名事主先后通过银行转账方式汇款共20.2万到两名嫌疑人的卡号上，其后再将现金汇到嫌疑人吕X阳(在逃)卡号上。嫌疑人吕X阳收取汇款后，通过网站操作使三名事主成为公司会员，再按相应投资汇款给予网上虚拟货币，并且能按要求套现利息分红。